Юридичний супровід блокчейн-проєктів
Модуль 1: Основні поняття та термінологія в блокчейн-проєктах
- Визначення основних термінів в операціях з криптовалютою
- Технологія блокчейн та її використання
- Біткоін та інші криптовалюти, майнінг
- Смарт-контракти та місце токенів в них
- Токенізація активів – реалії та можливості
- Застосування блокчейну в Україні: СЕТАМ, Держгеокадастр і т.п.
- Принципи прозорості та конфіденційності в контексті операцій з криптовалютою
- Правовий статус криптовалюти в різних юрисдикціях
- Огляд непостійності та неоднозначності правового статусу криптовалюти в різних юрисдикціях
Модуль 2: Правове регулювання операцій з криптовалютою
- Blockchain - що під капотом?
- Поняття транзакційних моделей (UTXO та Account based) та їх порівняння
- Поняття приватного та публічного блокчейну. Сфери застосування
- Поняття блокчейн експлореру. Можливості використання
- Відслідковування блокчейн транзакцій. Сервіси та приклади
- Блокчейн гаманці. Види та правила користування
- Правила "блокчейн гігієни"
- Ліцензування та вимоги до реєстрації
- Крипто-ліцензія – міф чи реальність?
- Майнінг, трейдинг, STO/ICO та крипто-процесинг – одна ліцензія на всі випадки?
- Antitrust, Data Protection, No action letters та інше - куди бігти чи бігти зовсім?
- Red-flag due diligence крипто-бізнесу – як основний спосіб визначення ліцензії, що застосовується.
- Правове регулювання трейдингу
Модуль 3: Оподаткування в сфері віртуальних активів
- Оподаткування операцій з криптовалютами
- Чи варто сплачувати податки з криптовалюти
- Останні законодавчі ініціативи щодо оподаткування операцій з криптовалютою та іншими віртуальними активами
- Податкові перевірки майнерів криптовалюти
- Види податкових перевірок
- Документальна перевірка
- Фактична
- Камеральна
Модуль 4: Національне та міжнародне структурування угод з криптовалютою
- Бізнес-моделі у крипто-сфері
- Що таке бізнес-модель
- Інструмент для візуалізації бізнес-моделі - канва бізнес моделі
- Розбір за допомогою канви бізнес моделі основних ключових ніш в крипто індустрії
- Банки та DeFi у структуруванні угод з криптовалютою
- Взаємодія з банками при використанні криптовалюти
- Відношення банків до крипто-проектів
- Особливості відкриття рахунків
- Як підготувати сетап для крипто-проекту
- DeFi як альтернатива традиційній банківській системі
- DAO - децентралізована організація
- Поняття ДАО та його ознаки
- Як визначаються та регулюються права та обов'язки учасників DAO
- Правове регулювання ДАО в міжнародному просторі
- Відповідальність між учасниками ДАО за прийняті рішення та їх наслідки
- Як уникнути правової відповідальності для учасників, в контексті фінансових рішень
- Взаємодія ДАО з регуляторами та дотримання правил та законів
Модуль 5: Юридичне супроводження NFT
- NFT - що це та як працює
- Співвідношення володіння таким токеном та авторські права
- Роль юриста в проєкті з NFT
Модуль 6: ICO та IDO - Правова специфіка та практичні нюанси
- Чи потрібні нам токени?
- Існуючі типи токенів
- Успішні ICO/IDO?
- У яких випадках ICO та IDO-токени мають цінність, а у яких ні?
- Чому б не використовувати BTC або ETH замість токенів?
- Структурування ICO та IDO проектів
- Підготовка до ICO та IDO
- Застосовне регулювання до ICO та IDO
- Документарна робота
Модуль 7: Регулювання криптобізнесу в інших країнах
- Регулювання криптобізнесу: світовий досвід на прикладі ЄС, Великобританії та Гибралтару
- Регулювання блокчейн проектів в ОАЕ
- Впровадження блокчейн технології на рівні державних послуг
- Нормативне регулювання обігу віртуальних активів. Визнання криптовалюти платіжним засобом.
- Регулятори
- Ліцензування та оподаткування послуг, пов'язаних з віртуальними активами.
Модуль 8: SMART-CONTRACT - поняття та правова природа
- Використання смарт-контрактів у різних сферах
- SMART-CONTRACT: поняття та правова природа
- Особливості укладання смарт-контрактів
- Специфіка використання смарт-контрактів у міжнародному бізнесі
- Правове регулювання впровадження та використання технології блокчейн та смарт-контрактів у різних сферах.
- SMART-CONTRACT
- Правова дійсність: чи являються SMART-контракти зобов'язуючими документами та які наслідки невиконання умов SMART-контракту
- Забезпечення конфіденційності та правові обмеження до обробки даних в контексті SMART-контракту
- Юридичні заходи, передбачені в разі помилок у коді SMART-контракту
- Відповідальність за невиконання SMART-контракту: хто відповідає, як вирішуються конфлікти
- Зміна умов SMART-контракту
- Взаємодія SMART-контракту із традиційними правовими структурами та контрактами
Модуль 9: Інтелектуальна власність
- Авторські права на код, смарт -контракт та інші розробки, які використовують технологію блокчейн
- Патентування інновацій
- Торгівельні марки та ім'я бренду: як зареєструвати та захистити ТМ та уникнути порушень ТМ та плагіату
- Як відкритий код проекту впливає на його інтелектуальну власність
- Захист дизайну та UX/UI: як забезпечити захист дизайну та інтерфейсу користувача
Модуль 10: Правовий захист криптовалютного бізнесу
- Хто і навіщо прийде до криптовиків у 2024 році?
- Розглядаються можливі структури регулювання, органи, які мають інтерес до криптовалютного бізнесу в 2024 році, і їх мети. Це може включати органи з оподаткування, фінансового моніторингу, антимонопольних служб та інші. Підкреслюється важливість розуміння регуляторного середовища для успішного функціонування криптовалютних підприємств.
- Ризики та особливості допиту крипто-бізнесмена
- Аналізуються можливі ризики та особливості, які можуть виникнути під час допиту криптовалютного підприємця в рамках розслідування. Обговорюються стратегії взаємодії з правоохоронними органами, правила поведінки та важливі аспекти правозахисної стратегії.
- Як підготуватися до обшуку?
- Цей пункт надає конкретні поради та інструкції щодо підготовки до можливого обшуку. Включає в себе рекомендації щодо збереження документації, співпраці з юридичними консультантами та підготовки персоналу.
- Чим може допомогти закон "Маски-шоу стоп 2"?
- Аналізується законодавчий контекст і визначаються конкретні аспекти "Маски-шоу стоп 2", які можуть вплинути на криптовалютний бізнес. Дається поради щодо дотримання вимог закону та уникнення правопорушень.
- Як мінімізувати ризики вилучення криптовалюти та обладнання на обшуку?
- Вивчаються стратегії та практичні кроки для мінімізації ризиків вилучення криптовалюти та обладнання під час обшуку. Розглядаються питання безпеки, збереження ключів та інші превентивні заходи.
- Аналіз найгучніших кримінальних справ у крипто-бізнесі.
- Проводиться аналіз популярних та важливих кримінальних справ у криптобізнесі. Вивчаються приклади порушень, наведені судові рішення та їхні впливи на галузь.