Експерт у криптосвіті

Юридичний супровід блокчейн-проєктів

Модуль 1: Основні поняття та термінологія в блокчейн-проєктах

1. Визначення основних термінів в операціях з криптовалютою
   • Технологія блокчейн та її використання
   • Біткоін та інші криптовалюти, майнінг
   • Смарт-контракти та місце токенів в них
   • Токенізація активів – реалії та можливості
   • Застосування блокчейну в Україні: СЕТАМ, Держгеокадастр і т.п.
2. Принципи прозорості та конфіденційності в контексті операцій з криптовалютою
   • Правовий статус криптовалюти в різних юрисдикціях
3. Огляд непостійності та неоднозначності правового статусу криптовалюти в різних юрисдикціях

Модуль 2: Правове регулювання операцій з криптовалютою

1. Blockchain - що під капотом?
   • Поняття транзакційних моделей (UTXO та Account based) та їх порівняння
   • Поняття приватного та публічного блокчейну. Сфери застосування
   • Поняття блокчейн експлореру. Можливості використання
   • Відслідковування блокчейн транзакцій. Сервіси та приклади
   • Блокчейн гаманці. Види та правила користування
   • Правила "блокчейн гігієни"
2. Ліцензування та вимоги до реєстрації
   • Крипто-ліцензія – міф чи реальність?
   • Майнінг, трейдинг, STO/ICO та крипто-процесинг – одна ліцензія на всі випадки?
   • Antitrust, Data Protection, No action letters та інше - куди бігти чи бігти зовсім?
   • Red-flag due diligence крипто-бізнесу – як основний спосіб визначення ліцензії, що застосовується.
3. Правове регулювання трейдингу

Модуль 3: Оподаткування в сфері віртуальних активів

1. Оподаткування операцій з криптовалютами
   • Чи варто сплачувати податки з криптовалюти
   • Останні законодавчі ініціативи щодо оподаткування операцій з криптовалютою та іншими віртуальними активами
2. Податкові перевірки майнерів криптовалюти
   • Види податкових перевірок
   • Документальна перевірка
   • Фактична
   • Камеральна

Модуль 4: Національне та міжнародне структурування угод з криптовалютою

1. Бізнес-моделі у крипто-сфері
   • Що таке бізнес-модель
   • Інструмент для візуалізації бізнес-моделі - канва бізнес моделі
   • Розбір за допомогою канви бізнес моделі основних ключових ніш в крипто індустрії
2. Банки та DeFi у структуруванні угод з криптовалютою
   • Взаємодія з банками при використанні криптовалюти
   • Відношення банків до крипто-проектів
   • Особливості відкриття рахунків
   • Як підготувати сетап для крипто-проекту
   • DeFi як альтернатива традиційній банківській системі
3. DAO - децентралізована організація
   • Поняття ДАО та його ознаки
   • Як визначаються та регулюються права та обов'язки учасників DAO
   • Правове регулювання ДАО в міжнародному просторі
   • Відповідальність між учасниками ДАО за прийняті рішення та їх наслідки
   • Як уникнути правової відповідальності для учасників, в контексті фінансових рішень
   • Взаємодія ДАО з регуляторами та дотримання правил та законів

Модуль 5: Юридичне супроводження NFT

1. NFT - що це та як працює
   • Співвідношення володіння таким токеном та авторські права
   • Роль юриста в проєкті з NFT

Модуль 6: ICO та IDO - Правова специфіка та практичні нюанси

1. Чи потрібні нам токени?
   • Існуючі типи токенів
   • Успішні ICO/IDO?
   • У яких випадках ICO та IDO-токени мають цінність, а у яких ні?
   • Чому б не використовувати BTC або ETH замість токенів?
2. Структурування ICO та IDO проектів
   • Підготовка до ICO та IDO
   • Застосовне регулювання до ICO та IDO
   • Документарна робота

Модуль 7: Регулювання криптобізнесу в інших країнах

1. Регулювання криптобізнесу: світовий досвід на прикладі ЄС, Великобританії та Гибралтару
2. Регулювання блокчейн проектів в ОАЕ
   • Впровадження блокчейн технології на рівні державних послуг
   • Нормативне регулювання обігу віртуальних активів. Визнання криптовалюти платіжним засобом.
   • Регулятори
   • Ліцензування та оподаткування послуг, пов'язаних з віртуальними активами.

Модуль 8: SMART-CONTRACT - поняття та правова природа

1. Використання смарт-контрактів у різних сферах
   • SMART-CONTRACT: поняття та правова природа
   • Особливості укладання смарт-контрактів
   • Специфіка використання смарт-контрактів у міжнародному бізнесі
   • Правове регулювання впровадження та використання технології блокчейн та смарт-контрактів у різних сферах.
2. SMART-CONTRACT
   • Правова дійсність: чи являються SMART-контракти зобов'язуючими документами та які наслідки невиконання умов SMART-контракту
   • Забезпечення конфіденційності та правові обмеження до обробки даних в контексті SMART-контракту
   • Юридичні заходи, передбачені в разі помилок у коді SMART-контракту
   • Відповідальність за невиконання SMART-контракту: хто відповідає, як вирішуються конфлікти
   • Зміна умов SMART-контракту
   • Взаємодія SMART-контракту із традиційними правовими структурами та контрактами

Модуль 9: Інтелектуальна власність

1. Авторські права на код, смарт -контракт та інші розробки, які використовують технологію блокчейн
   • Патентування інновацій
   • Торгівельні марки та ім'я бренду: як зареєструвати та захистити ТМ та уникнути порушень ТМ та плагіату
   • Як відкритий код проекту впливає на його інтелектуальну власність
   • Захист дизайну та UX/UI: як забезпечити захист дизайну та інтерфейсу користувача

Модуль 10: Правовий захист криптовалютного бізнесу

1. Хто і навіщо прийде до криптовиків у 2024 році? 
   1. Розглядаються можливі структури регулювання, органи, які мають інтерес до криптовалютного бізнесу в 2024 році, і їх мети. Це може включати органи з оподаткування, фінансового моніторингу, антимонопольних служб та інші. Підкреслюється важливість розуміння регуляторного середовища для успішного функціонування криптовалютних підприємств.
2. Ризики та особливості допиту крипто-бізнесмена 
   1. Аналізуються можливі ризики та особливості, які можуть виникнути під час допиту криптовалютного підприємця в рамках розслідування. Обговорюються стратегії взаємодії з правоохоронними органами, правила поведінки та важливі аспекти правозахисної стратегії.
3. Як підготуватися до обшуку?
   1. Цей пункт надає конкретні поради та інструкції щодо підготовки до можливого обшуку. Включає в себе рекомендації щодо збереження документації, співпраці з юридичними консультантами та підготовки персоналу.
4. Чим може допомогти закон "Маски-шоу стоп 2"?
   1. Аналізується законодавчий контекст і визначаються конкретні аспекти "Маски-шоу стоп 2", які можуть вплинути на криптовалютний бізнес. Дається поради щодо дотримання вимог закону та уникнення правопорушень.
5. Як мінімізувати ризики вилучення криптовалюти та обладнання на обшуку?
   1. Вивчаються стратегії та практичні кроки для мінімізації ризиків вилучення криптовалюти та обладнання під час обшуку. Розглядаються питання безпеки, збереження ключів та інші превентивні заходи.
6. Аналіз найгучніших кримінальних справ у крипто-бізнесі.
   1. Проводиться аналіз популярних та важливих кримінальних справ у криптобізнесі. Вивчаються приклади порушень, наведені судові рішення та їхні впливи на галузь.