ipip перевод

IP-IP прийомки

Приемники Ipip требуются, когда отправитель выдает фонды. Наймите консультанта Alef Invest сегодня и заключите договор с квалифицированным управляющим.

Почему IPIP?

Передача IP широко используется во всем мире для выполнения инвестиционных возможностей, деловых обязательств или выплат бенефициарам. Они также могут являться структурой для создания частных финансовых соглашений и частного размещения. Из-за своих исторических особенностей IP-приемники менее распространены.

Суммируя...

IPIP используется для распоряжения о перемещении средств с вневедомственного счета на зарегистрированный счет перед переводом в учреждение (учреждения)-бенефициара.

Что вы можете и не можете делать с IPIP Transfer

1. Дебет учреждения

   1. Может быть отправлено в финансовое учреждение для дебетования счета Отправителя, обслуживаемого Получателем, и зачисления счета, принадлежащего Отправителю, в учреждении, указанном в поле 57а

2. Несколько выплат

   1. Это сообщение также может быть отправлено финансовому учреждению, обслуживающему несколько счетов, для отправки Отправителем денежных средств между этими счетами.

3. Не подходит для кредита

   1. Это сообщение не должно использоваться для заказа движения средств, связанных с базовым кредитным переводом клиента, который был отправлен с помощью метода покрытия. Для этих платежей необходимо использовать MT 202 COV или MT 205 COV.

IPIP Onboarding Process

• Шаг 1

  • Онбординг

  • Современное состояние D.D. Процессы
  • Реестр SWIFT KYC является ключевым компонентом нашего успешного D.D. процесса (Due diligence (DD)). В настоящее время собираются все основные формы, такие как CIS и KYC. Некоторые страны, регулируемые ICC, используют программное обеспечение для подтверждения распознавания лиц в процессе адаптации. В случае требований по распознаванию лиц Alef Invest доступен для записи для выдачи.
• Шаг 2

  • Частные соглашения

  • Частные структуры для уникальных клиентов
  • Для владельцев и инвесторов, которые инвестируют в несколько мест или требуют, чтобы средства были доставлены в несколько мест для торговли, в файл будет помещено частное финансовое соглашение для проведения аудитов, проводимых любыми участвующими государственными органами.
• Шаг 3

  • Час производительности

  • Начальный транш
  • Большинство крупных файлов на сумму более 10 000 000 долларов США будут начинаться с первоначального транша на меньшую сумму, которая установит связь и надежность между всеми действующими банковскими структурами. Большинство начальных траншей начинаются со 100 000 долларов. Срок доставки будет зависеть от местонахождения всех действующих сторон.

Стандартная процедура IPIP

Пример процедуры

1. ОТПРАВИТЕЛЬ И ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДПИСЫВАЮТ, ПОДПИСЫВАЮТ И ПЕЧАТИ ДОГОВОР О СОГЛАШЕНИИ, ЭТО СТАНОВИТСЯ ПОЛНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ РЕСУРСНЫМ КОНТРАКТОМ.
2. ПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ НЕОБХОДИМЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЙ МАРШРУТИЗАТОР ПОЛУЧАТЕЛЯ (IP/IP)
3. ПОЛУЧАТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОГОВОР СВОЕМУ БАНКУ И ПОЛУЧАЕТ СОГЛАСИЕ.
4. ОТПРАВИТЕЛЬ ВЫДАЕТ МТ 199 О ГОТОВНОСТИ К ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА ПО ИП-ИП В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ. (МОЖЕТ НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ)
5. ПОЛУЧАТЕЛЬ ВЫДАЕТ SWIFT MT 199 О ГОТОВНОСТИ ПРИНЯТЬ ПЕРЕДАЧУ ПО IP-IP. ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БАНКА И RWA.
6. ОТПРАВИТЕЛЬ ПЕРЕДАЕТ СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ IP-IP НА СЕРВЕР ПОЛУЧАТЕЛЯ И В УСПЕХЕ ПРЕДОСТАВИТ ПОЛУЧАТЕЛЮ ЗАЩИЩЕННУЮ КОПИЮ СЛИПСОВ СЕРВЕРА С ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕВОДА БЕЗ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ КОДОВ.
7. ПОЛУЧАТЕЛЬ (ИЛИ ТРЕТЬЕ ЛИЦО, КООРДИНАЦИОННОЕ С ПОЛУЧАТЕЛЕМ ОТ ИМЕНИ ПОЛУЧАТЕЛЯ) ВЫДАЕТ ОДОБРЕННЫЕ БАНКОМ PGL С КАЖДОЙ СУММЫ ПЕРЕВОДА IPIP.
8. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ PGL ОТПРАВИТЕЛЬ ПЕРЕДАЕТ ПОЛУЧАТЕЛЮ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ.
9. ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ ЗАГРУЗКИ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛИПСОВ СЕРВЕРА С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ КОДАМИ СЛУЖАЩИЙ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ ОБЯЗАН БЛОКИРОВАТЬ.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНШИ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОТПРАВИТЕЛЕМ, ПОЛУЧАТЬСЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ/РЕИНВЕСТИРОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПО ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ.

Сколько времени занимает IPIP?

5 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖА В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ BPU/PGL. ЭТОТ ПЛАТЕЖ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАН ТРЕТЬИМ БАНКОМ.

Каковы расценки?

• Частное размещение

  • Большинство передач ip структурированы с частным размещением клиентом. Плата за открытие и управление международным банком включена.
  • 10% *в этом примере
  • Alef Invest будет получать 10% от общей валовой прибыли.

• IP-IP

  • IP-переводы сопряжены с различными рисками для банкиров и требуют идеальных файлов для выполнения.
  • Пример 
    • 50% *в этом примере
  • КЛИЕНТ ПОЛУЧИТ 50%

• Начальный депозит

  • Включает дополнительную учетную запись и стандартное международное соответствие третьего поколения, включая биометрическое сканирование.
  • 150 000 долларов
  • * Депозиты возвращаются с ограничениями.

Вопросы которые Alef Invest задает на первой встрече

Во время этого звонка нашему консультанту необходимо будет знать:

1. Тип актива
2. Местоположение актива
3. Учреждения, работающие с активом
4. Тип стоимости, обеспечивающей актив
5. Общие цели